Polityka KYC i AML platformy VOX

Stosowanie procedur weryfikacji tożsamości oraz kontroli transakcji ma na celu potwierdzenie danych osobowych, wykrywanie prób oszustw oraz eliminację działań przestępczych. Mechanizmy te gwarantują:

• Uczciwe warunki rozgrywki dla wszystkich użytkowników
• Ochronę środków i danych osobowych posiadaczy kont
• Pełną przejrzystość działań administracyjnych i finansowych
• Zgodność z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
• Bezpieczne środowisko gier, wolne od manipulacji i nadużyć

Każdy nowy użytkownik musi przejść proces potwierdzenia tożsamości przed rozpoczęciem korzystania z pełnej funkcjonalności platformy. Wymagane mogą być następujące kategorie dokumentów:

• Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy (dowód osobisty, paszport)
• Potwierdzenie adresu zamieszkania (rachunek za media, wyciąg bankowy, umowa najmu)
• Weryfikacja przynależności środka płatniczego do posiadacza konta (zrzut ekranu z konta bankowego, potwierdzenie wydania karty)
• Dodatkowe dokumenty w przypadku podwyższonej weryfikacji dla transakcji wysokiego ryzyka

Platforma wdraża kompleksowe mechanizmy kontrolne mające na celu wykrywanie i zapobieganie nielegalnym działaniom finansowym. Stosowane środki obejmują:

• Ciągłe monitorowanie transakcji oraz aktywności na kontach użytkowników
• Automatyczne reguły wykrywania nietypowych wzorców operacji finansowych
• Wzmożona weryfikacja w przypadku zdarzeń o podwyższonym ryzyku
• Analiza dużych lub nietypowych transferów środków pod kątem zgodności z profilem użytkownika
• System oceny ryzyka oparty na zachowaniach i historii transakcji
• Screening sankcji międzynarodowych oraz list osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Zgłaszanie podejrzanych działań do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Platforma wprowadza restrykcje mające na celu wspieranie procedur weryfikacyjnych oraz ochronę integralności systemu finansowego. Zabronione są następujące działania:

• Tworzenie i utrzymywanie wielu kont przez jednego użytkownika
• Przedstawianie podrobionych, sfałszowanych lub cudzych dokumentów tożsamości
• Próby prania pieniędzy lub finansowania nielegalnych działań poprzez platformę
• Manipulacja systemem gier lub mechanizmami finansowymi w celu uzyskania nieuczciwej korzyści
• Udostępnianie, sprzedaż lub przekazywanie dostępu do konta osobom trzecim
• Korzystanie z instrumentów płatniczych nienależących do posiadacza konta
• Podawanie fałszywych danych osobowych lub ukrywanie prawdziwej tożsamości

Naruszenie procedur weryfikacyjnych lub przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy skutkuje zastosowaniem środków egzekucyjnych. Obejmują one: czasowe lub trwałe zawieszenie dostępu do konta, zamrożenie lub konfiskatę środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, zgłoszenie incydentu do właściwych organów ścigania lub nadzoru w przypadkach przewidzianych prawem.

Posiadacz konta zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowych i aktualnych danych osobowych w momencie rejestracji oraz ich bieżącej aktualizacji. Weryfikacja tożsamości powinna zostać ukończona w wyznaczonym terminie, a użytkownik jest zobowiązany do terminowego odpowiadania na żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Niedopuszczalne jest korzystanie z metod płatności nienależących do właściciela konta. Każdy użytkownik powinien niezwłocznie zgłaszać administratorowi wszelkie podejrzane działania na koncie lub próby nieautoryzowanego dostępu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych logowania spoczywa wyłącznie na posiadaczu konta.

Platforma dąży do utrzymania najwyższych standardów uczciwości oraz pełnej przejrzystości wobec użytkowników, tworząc środowisko wolne od manipulacji. Podstawowe zasady obejmują:

• Zgodność z międzynarodowymi i krajowymi standardami weryfikacji oraz kontroli finansowych
• Ochrona poufności danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Stałe monitorowanie podejrzanych działań i natychmiastowa reakcja na zagrożenia
• Eliminacja prób manipulacji, oszustw oraz innych nieuczciwych zachowań
• Wsparcie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa konta i odpowiedzialnej gry
• Wspólna odpowiedzialność za utrzymanie bezpiecznego środowiska gier
• Równe warunki dla wszystkich uczestników, bez względu na status czy wartość konta